Denuncian supuestos casos de lavado de dinero

(Diario de Centroamérica). 30 marzo – La Intendencia de Verificación Especial ha interpuesto 29 denuncias penales, por la sospecha del lavado de no menos de Q818 millones en diversas operaciones bancarias, indicó esta mañana Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, en reunión con diputados de diferentes bancadas.

Según el funcionario, en lo que va del año se han efectuado 307 reportes de transacciones sospechosas, de las cuales 278 se habrían aclarado, mientras que las restantes se dieron a conocer al Ministerio Público.

De acuerdo con lo informado, unas 250 personas estarían implicadas en los casos que tendrán que ser investigados por la fiscalía correspondiente.

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